写于 2018-07-13 09:08:01| 澳门威尼斯人线上开户| 娱乐

作为对失败的冰岛银行Kaupthing及其最大客户Robert Tchenguiz的调查的一部分,来自严重欺诈办公室的调查人员突袭了卢森堡的五个办公室和住宅

在被搜查的物业中,据信是Banque Havilland,前身是Kaupthing的卢森堡子公司的一部分,该子公司是保守党最大捐助方之一的房地产大亨大卫罗兰于2009年9月从管理人手中收购的

Rowland的儿子Jonathan在一份声明中表示:“此次访问的原因与Banque Havilland的活动无关,并且涉及前Kaupthing卢森堡和正在进行的调查

”这已经不是Banque Havilland第一次被搜查到

在2010年初,冰岛国家检察官的要求突然袭击了这家银行

当时,该银行和其他十几个党派通过卢森堡法院进行了一场战斗,以防止查获被扣押的文件被发布给雷克雅未克的欺诈调查员

然而,两个月前,卢森堡最高法院却试图阻止他们获释

“证券及期货条例”今日所关注的人士包括前Kaupthing首席执行官HreidarMárSigurdsson,他已从雷克雅未克迁至卢森堡

他是该银行信贷委员会的负责人

调查人员还认为,前Kaupthing卢森堡首席执行官马古努斯古德蒙德松(Magnus Gudmundsson)正在冰岛调查涉嫌市场操纵行为

两人都否认有任何错误行为

这次袭击是在SFO搜索与伦敦和雷克雅未克本月与Tchenguiz有关的高级银行家和商人有关的房屋之后进行的

那些目标包括罗伯特和文森特Tchenguiz兄弟和前Kaupthing高管,包括伦敦的主席Sigurdur Einarsson

所有拒绝做错的行为

与此同时,罗伯特Tchenguiz的商业帝国 - 在Kaupthing崩溃之前,包括J Sainsbury和酒吧集团M&B的大赌注 - 从冰岛的Kaupthing获得约20亿欧元(17.5亿英镑)的贷款,来自卢森堡和英国子公司的3.05亿欧元

Tillionuiz公司的贷款总额已经上升到相当于2008年初银行资本基数的25%以上,并且在银行数月后的失败之前,大量的进一步贷款帮助将其提高到40%以上

对一组关联公司的这种风险水平违反了冰岛银行法,但相信SFO正在努力确定是否有任何资金在前几个​​月根据Robert Tchenguiz的指示从Kaupthing或其子公司中抽取出来银行倒塌了

此外,调查人员希望确定是否作为担保抵押的资产被操纵

周二的搜查令与冰岛国家检察官就雷克雅未克的刑事调查所作的保证一并执行

总共有超过70名官员参与了这次突袭行动

2008年10月,卢森堡的监管机构将其资产分成“好银行”和一家名为“好银行”的银行,并与其冰岛母公司和英国姊妹银行Kaupthing Singer&Freidlander一起破产

“糟糕的银行”,不到一年之后,前者被黑鱼资本收购,罗兰家族的投资工具

去年6月,保守党宣布捐赠近300万英镑的罗兰德将接任党派财务官

然而,两个月后,他决定在对他过去的商业交易和私人生活进行紧张的新闻关注之后不再担任这个职务